場所： 海事センタービル６階会議室
（１）開会及び定足数の確認
はじめに、会長から「第89回定時総会において理事及び監事が選出され、本日の理事会において常任役員を選出していただき新しい体制がきまります。よって、新会長が選出されるまで専務理事に議長を務めていただきます。」旨の挨拶があった。
次に、議長が事務局に定足数の確認を求め、事務局から、「本日の理事会は、理事総数38名中、出席理事17名、書面表決理事21名､計38名で、定款34条の規定により成立した及び土井監事、長嶺監事、岩本監事が出席されている。また、書面表決者の議案等に関する意見はありませんでした。」旨を報告した。
(2)議事録署名人の指名
次いで、定款28条の規定により、本理事会の議事録署名人に、増田 理事、平山 理事を議長が指名し了承された。
（３）議案の審議 議長の指示により事務局から本理事会における配布資料の確認を行った後、議案の審議に入った。
日時：平成２１年 ５月２０日 １３：００～１４：１５
場所： 海事センタービル８F
（１）開会及び定足数の確認
はじめに、会長から、ご多用中の出席に感謝するとともに、「本日の議案については先にご案内したとおりであり、よろしくご審議の程お願いする」旨のあいさつがあった。
次に、会長から事務局に定足数の確認を求めたので、事務局から、「本日の理事会は、理事総数40名中、出席理事19名、書面表決理事19名、計38名で、定款第３４条第1項の規定により成立した」旨を報告した。
（２）議事録署名人の氏名
次いで、定款第33条の規定により会長が議長となり、本理事会の議事録署名人に、森本靖之理事、大内博文理事を指名し了承された。
（３）議案の審議
議長の指示により事務局から本理事会における配布資料の確認を行った後、議案の審議に入った。
