日時：平成２０年 ５月２０日 １３：００～１４：１５
場所： 海事センタービル８F
（１）開会及び定足数の確認
はじめに、会長から、ご多用中の出席に感謝するとともに、「本日の議案については先にご案内したとおりであり、よろしくご審議の程お願いする」旨のあいさつがあった。
次に、会長から事務局に定足数の確認を求めたので、事務局から、「本日の理事会は、理事総数40名中、出席理事23名、書面表決理事13名、計36名で、定款第３４条第1項の規定により成立した」旨を報告した。
（２）議事録署名人の氏名
次いで、定款第33条の規定により会長が議長となり、本理事会の議事録署名人に、大内博文理事、初原昭一理事を指名し了承された。
（３）議案の審議
議長の指示により事務局から本理事会における配布資料の確認を行った後、議案の審議に入った。
第1号議案 平成19年度事業報告並びに決算報告及び財産目録等の承認について
事務局から、配布資料に基づき、次の事項について説明を行った。
①平成19年度事業報告について、事業及び会務の執行状況
②平成19年度決算報告書について、貸借対照表、収支計算書、正味財産増減計算書及び財産目録の主要科目決算状況
また、②に関しては、「今後、一部の科目について、やむを得ない事情により振替等の処理が必要となった場合は、その処置について会長に一任願いたい」旨を述べた。
引き続き、監事を代表して土井全二郎監事から、次のとおり報告があった。
「平成19年度における貸借対照表、収支計算書、正味財産増減計算書並びに財産目録等及び理事の業務執行状況について、神戸支部は松浦監事が、横浜支部は斉藤監事が、関門支部は矢野監事がそれぞれ監査の後、5月8日海洋会本部において、岩本監事、武田監事、土井監事が監査したところ、いづれも、適正であることを確認いたしましたで報告します。」
その後、議長から質疑及び意見を求めたところ、２、３の理事より事務局説明に対しての質問があり、議長並びに事務局が回答した。それ以外特になかったので、議長が本議案について諮ったところ、全員異議なく承認された。
第2号議案 特別会員の推薦について
事務局から、配布資料に基づき、次の推薦候補者について説明を行った。
神戸大学 赤澤輝彦 濱田和久
その後、議長から質疑及び意見を求めたが特になかったので、議長が本議案について諮ったところ、全員異議なく承認された。
以上をもって本理事会の審議等を終了したので、議長は15：00閉会を告げた。
