社団法人 海 洋 会
１．日時 平成２２年１１月２６日(金)
１４：０ ０～１６：００
２．場所 東京都千代田区麹町４－５ 海事
センタ－ビル６階会議室
３．議案
第１号議案 一般社団法人認可申請時の「社員選出規程並びに内規(案)」及び社員数決定並びに認可直後の「役員選出に関する規程、内規(案)」の承認について（資料―１，２ご参照）
第２号議案 「現行の役員」並びに「一般社団法人認可申請時社員及び役員」の推薦委員会の設立の承認について
第３号議案 准員並びに新支部（東京海洋大学海洋工学部内）設置の承認について
４．報告事項 １）内閣府公益認定等委員会へ提出中の一般社団法人海洋会の新定款(案)について（資料-3ご参照）
２）一般社団法人移行後、第1年目の公益目的支出計画（案）について（資料-4ご参照）
３）本部、横浜、神戸の会館整備について
４）平成22年度下期決算報告
５．出席者（五十音順、敬称略） 理 事
今 村 正 吾 大内 博文 桑 田 守
小 暮 文悟 斎藤 徹郎 佐藤 邦男
杉﨑 昭生 鈴木 三郎 高橋 正夫
田根 一美 鶴田 三郎 豊田 耕治
平山 誠一 藤沢 順 増田 恵
松原 昭一
監 事
土井 全二郎 長 嶺 裕 二
（書面表決）
赤峯 浩一 綾部 祥一郎 安斎 勲
石津 則昭 石森 繁樹 大西 守
鬼塚 雄介 亀山 東彦 岸 良彬
岸 芳郎 小林 宏之 里 憲
武 田 和 彦 濱 野 勇 夫 平塚 惣 一
森 本 靖之 矢野 経征
第2回理事会書面表決の報告：H.22.9.22.
議案は、「臨時総会」を平成23年1月25日（火）に開催する件
平成22年9月21日までに必着を通知した。これに従い書面表決を確認する。
同表決を平成22年9月22日に確認したところ、賛成35通にて定款34条に則り過半数であり議決となった。
従って平成23年1月25日（火）に臨時総会を開催する。
