平成１９年度第１回理事会議事録
１．日時 平成１９年 ５月２１日 １４：００～１５：００
２．場所 東京都千代田区麹町４－５ 海事センタ－ビル２階会議室
３．議案
第１号議案 平成１８年度事業報告並びに決算報告及び財産目録等の承認について
第２号議案 平成１９年度事業計画案並びに収支予算案の審議について
第３号議案 特別会員の推薦について
４．出席者（五十音順、敬称略）
理 事
安斎 勲 石森 繁樹 今村 洋一 大内 博文 岡松 実 緒方 一彦 黒田不二夫
寒河江凱満 里 憲 杉崎 昭生 高橋 正夫 露木 幹 平山 誠一 藤沢 順
増田 恵 南野 孝一 森本 靖之 安田 岩男 矢野 経征 山本 金徳
（書面表決）
綾部祥一郎 井上 欣三 内田 直行 江口 光三 大西 守 小林 宏之 佐藤 邦男
鈴木 三郎 豊田 耕治 中川 靖之 成田満州男 松藤 悟 松本 隆彦 横田 皓二
監 事
武田 和彦 土井全二郎
５．議事の経過及びその結果
（１） 開会及び定足数の確認
はじめに、会長から、ご多用中の出席に感謝するとともに、「本日の議案につ いては先にご案内し
たとおりであり、よろしくご審議の程お願いする」旨のあいさつがあった。
次に、会長から事務局に定足数の確認を求めたので、事務局から、「本日の理事会は、理事総数
４０名中、理事２０名、書面表決理事１４名、計３４名で、定款第３４条第１項の規定により成立した」
旨を報告した。
（２） 議事録署名人の指名
次いで、定款第３３条の規定により会長が議長となり、本理事会の議事録署名人に、森本靖之理
事、大内博文理事を指名し了承された。
（３） 議案の審議
議長の指示により事務局から本理事会における配布資料の確認を行った後、議案の審議に入った。
第１号議案 平成１８年度事業報告並びに決算報告及び財産目録等の承認について
事務局から、配布資料に基づき、次の事項について説明を行った。
①平成１８年度事業報告について、事業及び会務の執行状況
②平成１８年度決算報告書について、収支計算書（総括表及び各会計別）、正味財産増減計算書（総括
表及び各会計別）、貸借対照表及び財産目録の主要科目決算状況
また、②に関しては、「今後、一部の科目について、やむを得ない事情により振替等の処理が必要と
なった場合は、その処置について会長に一任願いた い」旨を述べた。
引き続き、監事を代表して土井全二郎監事から、次のとおり報告した。
「平成１８年度における収支決算並びに貸借対照表、財産目録等及び理事の業務執行状況について、
神戸支部は松浦監事が、横浜支部は斉藤監事が、関門支部は矢野監事がそれぞれ監査の後、５月８
日海洋会本部において、岩本監事、武田監事、土井監事が監査したところ、いずれも、適正であること
を確認致しましたので報告します。」
その後、議長から質疑及び意見を求めたが特になかったので、議長が本議案について諮ったところ、
全員異議なく承認された。
第２号議案 平成１９年度事業計画案並びに収支予算案の審議について
事務局から、配布資料に基づき、次の事項について説明を行った。
①平成１９年度事業計画案について、基本的方針、事業及び会務の主要事項
②平成１９年度収支予算案について、主要収支科目の積算内容及び前年度予算との対比並びに借入限
度額の注記また、②に関しては、「今後、一部の科目についてやむを得ない事情により振替等の処理
が必要となった場合、また、借入限度額の適用その他予算執行上の対応が必要となった場合は、それ
ぞれの処置について会長に一任願いたい」 旨を述べた。
その後、議長から質疑及び意見を求めたが特になかったので、議長が本議案について諮ったところ、
全員異議なく承認された。
第３号議案 特別会員の推薦について
事務局から、配布資料に基づき、次の推薦候補者について説明を行った。
織 金 人 姿 岩 木 稔
その後、議長から質疑及び意見を求めたが特になかったので、議長が本議案について諮ったところ、
全員異議なく承認された。
協議事項
事務局から会員外監事一名の総会での選出について説明を行った。
会員外監事候補者 土井 全二郎
その後、議長から意見を求められたが特になかったので、議長が本協議事項につ いて諮ったところ、
全員異議なく総会への推薦について合意した。
報告事項
事務局から下記の報告を行った。
・全会区選出理事及び監事候補者、支部区選出理事及び監事並びに評議員候補者案について
以上をもって本理事会の審議等を終了したので、議長は１６：００閉会を告げた。
平成１９年 ５月２１日
理事会議長 会長理事 杉 崎 昭 生
本理事会に出席し、議事録のとおりであることを認める。
議事録署名人 理 事 森 本 靖 之
議事録署名人 理 事 大 内 博 文
（配布資料）
①平成１８年度事業報告書並びに決算報告書
②平成１９年度事業計画案並びに収支予算案
③特別会員の推薦について
